Обвинения в отмывании денег и нарушении санкций, связанных с криптовалютным миксером, были предъявлены Роману Шторму и Роману Семенову, разработчикам Tornado Cash, согласно заявлению Министерства юстиции США.
Прокурор США Дэмиен Уильямс указал в своем заявлении, что основатели Tornado Cash искусственно способствовали процессу отмывания денег.
Включение основателей миксера в список лиц, подлежащих санкциям, приведет к заморозке их активов в США. Кроме того, американским компаниям и гражданам будет запрещено взаимодействие с этими лицами в рамках бизнеса.
Адвокат Романа Шторма, Брайан Кляйн, выразил разочарование по поводу обвинений, предъявленных его клиенту, основываясь на «новой правовой теории, которая может иметь опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения».
Минфин США утверждает, что Роман Семенов играл важную роль в поддержке Tornado Cash и хакерской группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Согласно американским властям, через этот миксер было отмыто более $1 млрд незаконных доходов. Семенов также активно пропагандировал Tornado Cash, предоставляя пользовательские советы по анонимизации транзакций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Tornado Cash в августе прошлого года. Они считают, что с момента запуска в 2019 году через этот миксер было отмыто около $7 млрд. OFAC также утверждает, что Tornado Cash стал ключевым инструментом для отмывания средств, украденных с децентрализованных бирж и из игр, таких как Axie Infinity.
