Санкции ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на основании указа 13902, направленного, в частности, на иранский сектор цифровых активов. Ведомство сообщило об этом в пресс-релизе.
По версии Минфина, адреса некоторых компаний взаимодействовали с подсанкционными иранскими биржами и адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Ведомство утверждает, что адреса Million Exchange перевели эквивалент сотен тысяч долларов на адреса КСИР или другие адреса, связанные с терроризмом. Минфин также связывает нескольких фигурантов с Райаном Уэддингом, которого США подозревают в наркоторговле: по данным ведомства, он отмывал доходы от наркотиков через их обменники в Ванкувере и Торонто. Уэддинга задержали в январе 2026 года.
Имущество компаний в США или под контролем американских лиц блокируется. Американцам запрещено вести с ними сделки без лицензии OFAC; ограничения распространяются и на структуры, которыми компании владеют на 50% или более. Канадский центр финансовой разведки FINTRAC, координировавший санкции, с начала 2026 года отозвал регистрации 161 компании, оказывающей денежные услуги. За последний год центр оштрафовал девять таких компаний более чем на $198 млн (заявление FINTRAC).
