Согласно исследованию компании Chainalysis, за пять лет произошла радикальная трансформация криминального крипторынка: если в 2020 году на биткоин приходилось 70% всех незаконных операций, а на стейблкоины — лишь 15%, то к 2025 году соотношение перевернулось — 84% теневых переводов осуществляется через стабильные монеты, тогда как доля BTC упала до всего 7%.
Эксперты объясняют это практическими преимуществами стейблкоинов: минимальная волатильность, мгновенные трансграничные переводы и широкая интеграция в DeFi- и P2P-сервисы делают их идеальным инструментом для сокрытия активов. В 2025 году на кошельки злоумышленников поступило рекордные $154 млрд — рост на 162% по сравнению с 2024 годом. Основной драйвер — санкционные схемы, особенно на государственном уровне.
Особую тревогу вызывает роль России: аналитики связывают с ней $93,3 млрд нелегальных операций, предположительно проведённых через рублёвые стейблкоины для обхода международных ограничений.
Кроме того, китайские преступные сети усилили деятельность по отмыванию средств — от массового мошенничества до легализации доходов северокорейских хакеров и финансирования терроризма. Chainalysis также фиксирует рост случаев физического принуждения: жертв заставляют переводить криптовалюту под угрозой насилия, часто синхронизируя атаки с пиковыми ценами на рынке для максимальной выгоды.
