Федеральный суд в Остине, штат Техас, обязал одного из ранних инвесторов в биткоин предоставить приватные ключи от своих криптовалютных кошельков в рамках дела о налоговом мошенничестве. Фрэнк Ричард Олгрен III, который занизил прибыль от продажи биткоинов на сумму свыше 3,7 миллионов долларов в период с 2017 по 2019 год, должен вернуть государству около 1,1 миллиона долларов в качестве компенсации. Судья Роберт Питман постановил, что Олгрен и его родственники, друзья или представители обязаны выявить и передать все устройства, используемые для хранения криптовалюты, а также предоставить информацию о любых открытых и приватных ключах, seed-фразах и паролях.
Кроме того, суд потребовал от обвиняемых раскрыть все криптосчета, связанные с биткоинами, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ethereum и Litecoin (LTC), и запретил проводить любые переводы криптовалюты Олгрена без предварительного разрешения суда. Это касается всех действий, направленных на скрытие, уменьшение или обесценивание активов, за исключением использования криптовалюты для покрытия «нормальных ежемесячных расходов». Этот судебный приказ будет действовать до тех пор, пока Олгрен не возместит ущерб.
Олгрен признал свою вину в подаче ложных налоговых деклараций в сентябре 2024 года и был приговорен к двум годам лишения свободы за налоговое мошенничество в декабре того же года. В 2015 году, когда цена биткоина составляла 465 долларов, Олгрен приобрел около 1366 BTC через американскую централизованную криптобиржу Coinbase. Два года спустя он продал половину своих активов по цене 5800 долларов за монету, что принесло ему 3,7 миллиона долларов. Однако в налоговой декларации он указал завышенную цену приобретения, чтобы минимизировать прирост капитала.
В период с 2018 по 2019 год Олгрен также продал биткоины на сумму 650 тысяч долларов, но не сообщил об этих сделках в декларациях. Прокуратура утверждает, что он использовал различные кошельки, личные переводы и миксеры для сокрытия деталей этих транзакций.
Общие налоговые убытки от его действий превысили 1 миллион долларов. Дело Олгрена стало первым в истории США уголовным преследованием за налоговые преступления, связанные исключительно с криптовалютами.
