Прокуратура округа Шилинь на Тайване предъявила обвинения 14 фигурантам в организации крупной преступной схемы, связанной с мошенничеством, отмыванием денег и незаконным оборотом криптовалют на сумму свыше 71,9 млн долларов. По данным правоохранителей, в обмане оказались замешаны около 1500 пострадавших, в основном инвесторы, привлечённые обещаниями легальной криптоактивности и государственной лицензии.
Следствие требует конфискации 1,2 млрд новых тайваньских долларов (около $39,8 млн), которые, как полагают, были незаконно извлечены из средств клиентов, а также 640 000 стейблкоинов USDT, значительное количество биткоинов и TRON (TRX), $1,8 млн наличными и два роскошных автомобиля, использовавшихся для прикрытия операций.
Центральным звеном схемы стал бизнесмен Ши Цижэнь (Shi Qiren), который в 2024 году вместе с супругой и управляющим по фамилии Ян (Yang) создал сеть из около 40 филиалов под брендами CoinW и CoinThink Technology, действовавших по всей территории Тайваня. Эти офисы позиционировались как легальные пункты обмена криптовалют и сервисы для франчайзи, привлекая клиентов под видом официального одобрения Комиссии по финансовому надзору (FSC) — что, как позже выяснилось, было ложью.
Под прикрытием франчайзинговой модели организаторы собирали миллионы от инвесторов, а затем направляли средства через партнёрскую компанию в автоматизированные депозитные терминалы, где наличные конвертировались и переводились за рубеж. Часть средств шла на покупку стейблкоина USDT через местную биржу BiXiang Technology, что позволяло обналичивать деньги и маскировать их происхождение.
Главный подозреваемый, Ши Цижэнь, был задержан в апреле, однако до сих пор отрицает свою вину, несмотря на объём доказательств. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения по обвинениям в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании средств.
