Аналитик Колин Ву сообщил о возможном начале полицейского расследования деятельности криптобиржи Gate. За последние сутки пользователи вывели с платформы более 130 миллионов долларов, что составляет более 10% от чистых резервов биржи в размере 1,26 миллиарда долларов. Представители Gate заявили, что все операции и снятие средств с платформы осуществляются в обычном режиме. Однако цена биржевого токена GT упала на 8% за сутки и находится на уровне 4,46 доллара по состоянию на 14:30 по московскому времени.
Централизованная биржа (CEX) Gate была основана в 2013 году и зарегистрирована в Гонконге. На платформе зарегистрировано более 12 миллионов пользователей по всему миру. Они имеют доступ к 1695 монетам, а суточный объем торгов на 1 мая превышает 491 миллион долларов.
Некоторые пользователи предположили, что биржа может столкнуться с проблемами ликвидности из-за возможного воздействия протокола Multichain. Аналитики компании Arkham Intelligence отметили, что 24 мая был зафиксирован приток нативных токенов MULTI на биржу Gate от крупных держателей и команды проекта. Это связывается со слухами об аресте разработчиков Multichain в Шанхае. На следующий день Binance приостановила депонирование токенов, обернутых с помощью Multichain, включая монету блокчейна Fantom (FTM). В то же время неизвестный пользователь перевел на биржу Gate монеты FTM на сумму 10 миллионов долларов. Некоторые предполагают, что крупные депозиты в MULTI и FTM могут быть связаны с командой Multichain, и биржа подверглась воздействию инцидента, связанного с протоколом. 31 мая в Multichain сообщили, что генеральный директор проекта пропал без вести, и некоторые маршрутизаторы протокола не работают, поскольку только он имел доступ к соответствующим серверам. Команда попросила пользователей не использовать смарт-контракты в сетях Kekchain, PublicMint, Dyno Chain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, ONUS, Omax, Findora и Planq.
Представители биржи Gate опровергли наличие каких-либо проблем с операциями на платформе и добавили, что сейчас они сосредоточены на недавнем запуске своего подразделения в Гонконге.
Эти громкие расследования в криптоотрасли не являются уникальными случаями. В настоящее время регулятор ценных бумаг Онтарио и Минюст США проводят расследование в отношении криптобиржи Binance. Ранее Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против этой платформы.
В марте американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла в суд иск против биржи SushiSwap, а в феврале регулятор Нью-Йорка начал расследование деятельности финтех-компании Paxos, эмитента стейблкоинов BUSD и USDP. Также в том же месяце СМИ сообщили о расследовании SEC в отношении криптобиржи Kraken по вопросу предложения незарегистрированных ценных бумаг.
Все это указывает на то, что криптовалютные биржи и компании становятся предметом все более внимательного взгляда регуляторов, которые стремятся обеспечить законность и прозрачность операций в данной отрасли.
