30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании одного из организаторов финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова.
Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток.
6 сентября в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.
Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.
Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно. Общее число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек.
В отношении компании «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Сообщается, что совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.
Ранее Кирилл Доронин в рамках сделки со следствием дал показания против 44 подельников. При этом свою вину он не признал и опроверг факт хищения средств.
