Специалисты TRM Labs обнаружили, что за последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн. Минфин США и ООН ранее также указывали на расширение применения цифровых активов террористическими группами, особенно часто упоминался стейблкоин USDT в сети Tron.
По данным TRM Labs, несколько групп, поддерживающих ИГИЛ, использовали криптовалюты, включая вербовку боевиков. Одна из таких кампаний по сбору средств в Таджикистане собрала около 2 млн USDT. Эксперты компании смогли отследить эти средства и выявить биржу, через которую активы обналичивались, а также определить человека, производившего операции, и передали информацию властям. В итоге 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств для ИГИЛ.
TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии, а в Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте.
Базирующееся в Афганистане медиа-подразделение ИГИЛ al-Azaim активно использует криптовалюту и является одной из важнейших структур для вербовки сторонников. Эксперты обнаружили около 10 000 USDT на адресах, принадлежащих этой структуре, но считают, что масштабы использования криптовалюты значительно превышают эту сумму.
Согласно данным TRM Labs за 2022 год доля биткоина в незаконных операциях с криптовалютами составила всего 19%.
