ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 2,2 миллиона евро (примерно 2,4 миллиона долларов) на криптобиржу Bybit за несоблюдение норм, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор подчеркнул, что действия Bybit не только нарушали законодательные требования страны, но и затрудняли работу контрольных органов, так как биржа не предоставляла необходимую информацию о подозрительных сделках.

«Во время проверки выяснилось, что с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года Bybit не уведомляла финансовую разведку Нидерландов о нестандартных транзакциях и их контрагентах,» — сообщили в Центральном банке.

Bybit, в свою очередь, согласилась на уплату штрафа и отметила, что с 2022 года активно работает над улучшением своей ситуации, включая открытие аккредитованного регионального офиса в Амстердаме.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

изображение_2024-11-23_150839992
изображение_2024-11-23_150557395
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-11-22_155308616
изображение_2024-11-22_154851213
изображение_2024-11-22_154528892
изображение_2024-11-22_154300911
изображение_2024-11-22_154046286
изображение_2024-11-23_150839992
изображение_2024-11-23_150557395
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-11-22_155308616
изображение_2024-11-22_154851213
изображение_2024-11-22_154528892
изображение_2024-11-22_154300911
изображение_2024-11-22_154046286
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX