ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 2,2 миллиона евро (примерно 2,4 миллиона долларов) на криптобиржу Bybit за несоблюдение норм, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор подчеркнул, что действия Bybit не только нарушали законодательные требования страны, но и затрудняли работу контрольных органов, так как биржа не предоставляла необходимую информацию о подозрительных сделках.

«Во время проверки выяснилось, что с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года Bybit не уведомляла финансовую разведку Нидерландов о нестандартных транзакциях и их контрагентах,» — сообщили в Центральном банке.

Bybit, в свою очередь, согласилась на уплату штрафа и отметила, что с 2022 года активно работает над улучшением своей ситуации, включая открытие аккредитованного регионального офиса в Амстердаме.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-10-31_122524906
изображение_2024-10-31_111407180
изображение_2024-10-31_111215076
изображение_2024-10-31_110901807
В 1inch пообещали вернуть средства жертвам взлома
Компания MicroStrategy привлечет $42 млрд. для покупки BTC
Прошло 16 лет со дня публикации white paper биткоина
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-10-31_122524906
изображение_2024-10-31_111407180
изображение_2024-10-31_111215076
изображение_2024-10-31_110901807
В 1inch пообещали вернуть средства жертвам взлома
Компания MicroStrategy привлечет $42 млрд. для покупки BTC
Прошло 16 лет со дня публикации white paper биткоина
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX