В пресс-службе Банка России сообщили, что центробанк определил критерии, благодаря которым банки смогут выявлять электронные кошельки и карты, используемые «теневым бизнесом».
Стоит отметить, что данные рекомендации касаются всех транзакций с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и финансовыми пирамидами.
В пресс-службе пояснили, что в своей работе российские банки обязаны анализировать операции по переводам между физическими лицами, чтобы оперативно выявлять сомнительные транзакции.
«Операции клиентов можно считать сомнительными по таким признакам: большое количество в месяц (более 50 раз) плательщиков или получателей; огромное количество операций по списанию или зачислению средств превышает 30 штук в день; небольшой интервал между операциями; совпадение данных об устройстве, которые используют разные клиенты», — заявили в ЦБ РФ.
