ЦБ РФ посоветовал блокировать карты за транзакции с криптообменниками

В пресс-службе Банка России сообщили, что центробанк определил критерии, благодаря которым банки смогут выявлять электронные кошельки и карты, используемые «теневым бизнесом».

Стоит отметить, что данные рекомендации касаются всех транзакций с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и финансовыми пирамидами.

В пресс-службе пояснили, что в своей работе российские банки обязаны анализировать операции по переводам между физическими лицами, чтобы оперативно выявлять сомнительные транзакции.

«Операции клиентов можно считать сомнительными по таким признакам: большое количество в месяц (более 50 раз) плательщиков или получателей; огромное количество операций по списанию или зачислению средств превышает 30 штук в день; небольшой интервал между операциями; совпадение данных об устройстве, которые используют разные клиенты», – заявили в ЦБ РФ.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Яндекс.Дзен!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER