Популярность криптовалют ведет к тому, что с их использованием осуществляется все больше мошенничества и незаконной деятельности. Отсутствие регулирования цифровых активов приводит к тому, что преступники избегают наказания и это способствует совершению новых преступлений.
Банк России продолжает мониторить компании, оказывающие финансовые услуги. По результатам проверки выявлены признаки нелегальной деятельности у 105 компаний, в числе которых оказался ряд «криптовалютных» проектов.
Компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner обладают признаками финансовых пирамид.
У Bitford обнаружены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Законодательство не предусматривает выплат ЦБ пострадавшим от деятельности подобных компаний, указал регулятор. Таким образом, люди вложившие средства в данные проекты имеют высокие риски потерять все свои сбережения.
