Центробанк ОАЭ вводит санкции в отношении криптокомпаний без лицензии

Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал руководство, направленное на борьбу с нелицензированными поставщиками услуг в сфере криптовалютных активов (VASP). В этом документе содержатся информация о введении штрафных санкций в отношении компаний, нарушающих правила.

Совместно с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC), CBUAE 6 ноября опубликовал перечень “красных флагов”. Этот список описывает нарушения, которые могут привести к введению ограничений в отношении компаний, включая:

  1. Отсутствие необходимой лицензии.
  2. Предоставление нереалистичных обещаний.
  3. Недостаточный уровень общения как с регулирующими органами, так и с клиентами.
  4. Отсутствие соответствующей нормативной документации.
  5. Сознательное сотрудничество с нелицензированными поставщиками услуг.

Власти и надзорные органы требуют от представителей криптобизнеса и поставщиков традиционных финансовых услуг сообщать о деятельности подобных недобросовестных компаний. В руководстве подчеркивается, что “вся информация, связанная с незаконной деятельностью в сфере виртуальных активов, должна быть передана через механизмы информирования с целью помочь регулирующим органам в соблюдении закона и обеспечении безопасности финансовой системы ОАЭ”.

CBUAE также уточняет, что в отношении нарушителей будут применяться как финансовые меры, так и уголовные санкции. Глава CBUAE, Халед Мохамед Балама, отмечает, что по мере развития отрасли цифровых активов, власти активизируют свои усилия в борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее сообщалось о выпуске Центральным банком ОАЭ руководства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в сфере криптовалют (AML/CFT).

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Компания Hut 8 завершила сделку о слиянии с US Bitcoin
Криптобанк SEBA провел ребрендинг
Команду Hooked Protocol подозревают в инсайдерской торговле
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2023-12-01_152220475
изображение_2023-12-01_151904904
photo_2023-12-01_17-06-51
изображение_2023-12-01_151652443
Компания Hut 8 завершила сделку о слиянии с US Bitcoin
Криптобанк SEBA провел ребрендинг
Команду Hooked Protocol подозревают в инсайдерской торговле
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2023-12-01_152220475
изображение_2023-12-01_151904904
photo_2023-12-01_17-06-51
изображение_2023-12-01_151652443
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX