Турецкие власти разрабатывают законопроект, который наделит подразделение финансовой разведки Masak расширенными полномочиями в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в криптоиндустрии. Согласно информации Bloomberg со ссылкой на информированные источники, регулятор сможет напрямую замораживать аккаунты и счета на криптовалютных платформах, особенно те, что используются в рамках так называемых «арендованных счетов» — популярного инструмента для нелегальных ставок и обмана пользователей.
Если парламент одобрит инициативу, Masak получит право не только блокировать банковские счета, но и вводить ограничения на операции с цифровыми активами, отключать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в чёрные списки. Эти меры полностью соответствуют рекомендациям ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), что подчеркивает стремление Турции интегрироваться в международную систему финансового надзора.
Параллельно Министерство финансов готовит отдельный пакет правил для криптобирж. Платформы, работающие на территории страны, планируют обязать тщательно верифицировать клиентов, включая проверку источников происхождения средств, а также вводить лимиты на операции со стейблкоинами — активами, которые всё чаще используются в сомнительных транзакциях из-за их привязки к фиатным валютам.
