С 25 февраля 2025 года пользователи из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму более 15 000 TRY (~$425), будут обязаны предоставлять поставщикам криптоуслуг свои идентификационные данные.
Это нововведение в рамках политики по противодействию отмыванию денег (AML) направлено на борьбу с незаконным финансированием и предотвращение финансирования терроризма.
Отсутствие необходимой информации об отправителе приведет к тому, что транзакция будет классифицирована как «рискованная», и может быть отклонена.
«Если не удастся получить требуемые данные, возможны меры по отказу от транзакции, ограничению операций с организацией или прекращению деловых отношений», — указывается в новом регламенте.
Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию о переводах, сумма которых не превышает установленного порога.
Эти изменения в законодательстве вступят в силу после реализации оставшихся положений MiCA, ожидаемых 30 декабря.
По данным Chainalysis, Турция занимает четвертое место по величине крипторынка среди стран, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.
