В текущем году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) установила рекордное количество расследований, связанных с цифровыми активами. За финансовый год, завершившийся 30 сентября, агентство добилось выплат на общую сумму в $4,3 миллиарда в виде штрафов и компенсаций, как сообщается в последнем отчете организации. Это отражает активное преследование мошенников в области криптовалют.
В течение 2023 года CFTC начала 96 расследований, из которых 47 были связаны с цифровыми активами. В сравнении с предыдущим годом, когда Комиссия информировала только о 18 расследованиях, связанных с криптовалютами, это заметное увеличение.
Среди самых значительных судебных разбирательств, проведенных в этом году, можно выделить иски против бывшего генерального директора рухнувшей биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, криптовалютной биржи Binance и ее генерального директора Чанпена Чжао, а также криптокредитора Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машински. Большая часть расследований касалась нарушений правил отчетности и случаев мошенничества.
Председатель CFTC, Ростин Бехнам, подчеркнул, что Комиссия продолжает уделять особое внимание преследованию и предотвращению мошенничества и манипуляций в области цифровых активов, и выразил гордость по поводу инновационной работы Отдела правоприменения в этой сфере, что привело к рекордному числу расследований.
В последние месяцы CFTC также уделяет внимание сектору децентрализованных финансов (DeFi). Регулятор выразил опасения относительно децентрализованных криптовалютных бирж (DEX), считая их угрозой для регулируемых рынков и подчеркивая риск для клиентов. В сентябре CFTC предъявила обвинения против трех протоколов: Opyn, ZeroEx и Deridex, обвиняя их в “незаконной торговле деривативами на цифровые активы”. Площадки урегулировали конфликт, выплатив штрафы в размере $250 тысяч, $200 тысяч и $100 тысяч соответственно.
