Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по криптовалютному обменнику, действовавшему в Астане, с оборотом 15 млрд тенге (~$33,2 млн). Суд вынес приговор основателям этой платформы, Кучукову и Садырову, назначив лишение свободы на 3 и 2,5 года соответственно. В результате расследования АФМ сообщило о конфискации необеспеченных цифровых активов на сумму 22 894,5 USDT, а также денежных средств в размере $328 000 и почти 7 млн тенге.
Кучуков и Садыров основали нелегальный сервис обмена криптовалюты на наличные, взимая за свои услуги комиссию от 1,5% до 2,5%. АФМ напомнило о запрете проведения операций обмена без наличия юридического лица и лицензии на территории Казахстана.
В январе в стране закрыли пять нелегальных криптообменников, действовавших за пределами Международного финансового центра “Астана” (МФЦА), что противоречит местному законодательству.
В ноябре 2023 года Мининформации Казахстана заблокировало сайт биржи Coinbase по причине нарушения законодательства о цифровых активах. Это было вызвано отсутствием лицензии МФЦА у платформы.
