Австралийский регулятор AUSTRAC завершил масштабное исследование, направленное на выявление критических проблем в работе криптобирж и сервисов денежных переводов страны. Согласно результатам анализа, более 400 зарегистрированных платформ для торговли криптоактивами и свыше 5 000 провайдеров денежных переводов оказались потенциально уязвимыми для использования в противоправных целях, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма. В результате проверки регулятор применил ограничительные меры к 13 компаниям, работающим с цифровыми активами, а также открыл расследования против 50 организаций.
Глава AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул, что основными проблемами стали систематические нарушения требований Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). В частности, регулятор отметил недостаточную или полное отсутствие отчетности о подозрительных операциях, а также несоблюдение обязательств по проверке личности клиентов (KYC).
«Расследование, начатое в начале прошлого года, позволило нам выявить участников рынка, которые не соответствуют установленным стандартам. Мы хотим четко донести: игнорирование требований AML/CTF может привести к уголовной ответственности для руководства компаний, а фирмы, нарушающие правила, рискуют потерять свои лицензии», — заявил Томас.
AUSTRAC призвал все австралийские криптобиржи и сервисы денежных переводов активно внедрять программы AML/CTF, включая проведение оценок рисков и обучение сотрудников. Это необходимо для предотвращения возможных санкций со стороны регулятора и обеспечения безопасности финансовой системы страны. Регулятор подчеркнул, что усиление контроля над криптоотраслью является ключевым шагом в борьбе с финансовыми преступлениями.
