Сегодня стало известно, гражданку Китая Цзянь Вэнь, которая проживает в Лондоне, обвинили в отмывании биткоинов на общую сумму 6,3 миллиарда долларов США.
По информации местной полиции, Вэнь отмыла деньги своей знакомой Чжиминь Цянь, которые она получила в результате инвестиционного мошенничества. Битконы женщина конвертировала в фиат, недвижимость и различные предметы роскоши.
Отмывание биткоинов проводилось в несколько этапов. Цянь получила эти средства в результате обмана 128 000 инвесторов в Китае, после чего перевела средства в биткоины и сбежала в Лондон под новым именем – Яди Чжан.
Стоит отметить, что Чжиминь Цянь удалось сбежать из Британии и сейчас неизвестно, в какой стране она скрывается.
Вэнь признает свое участие в конвертации биткоинов за вознаграждение, но при этом отрицает причастность в мошенничестве.