Главный юрист популярной криптобиржи Coinbase, Пол Гревал, выразил критику в адрес Счетной палаты США (GAO) после её отчета об использовании криптовалют для обхода санкций. Гревал заявил, что GAO не провела должного сравнительного анализа, прежде чем делать упреки индустрии, которая вкладывает миллионы в соблюдение законов. В отчете, выпущенном 16 января, говорится о случаях использования цифровых активов для обхода экономических санкций, представляющих риск для их эффективной реализации.
GAO выделила несколько факторов риска, связанных с использованием криптовалют, включая анонимность, которую они предоставляют пользователям для сокрытия финансовых транзакций, а также возможность использования различий в правовых системах разных стран для избежания последствий. Также отмечается, что субъекты, подвергнутые санкциям, могут воспользоваться киберпреступностью для получения дохода, включая кражу цифровых активов.
Тем не менее, Гревал подчеркнул, что сам отчет признает, что цифровые активы неэффективны в обходе санкций, благодаря их децентрализованной природе и публичному реестру, что облегчает слежение и выявление незаконных участников для агентств и аналитических фирм США.
Пользователи указали сенаторке Элизабет Уоррен, что в отчете упоминается всего лишь один пример обхода финансовых ограничений с использованием цифровых активов, предположительно китайскими гражданами в апреле 2023 года. Ранее Уоррен предложила законопроект, поддержанный пятью сенаторами, направленный на введение KYC-процедур для участников криптосетей, с целью предотвращения незаконного использования криптоактивов для торговли наркотиками, уклонения от санкций и финансирования терроризма.
