Генеральная прокуратура города Франкфурт-на-Майне совместно с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральным управлением уголовной полиции Германии (BKA) закрыли 47 обменных пунктов криптовалют.
По информации от BKA, эти платформы использовались в незаконных целях, обеспечивая услуги по конвертации фиатных валют в криптоактивы.
С полным перечнем закрытых обменников можно ознакомиться по заданной ссылке.
В официальном заявлении указано, что владельцы закрытых обменных платформ обвиняются в значительном сокрытии источников иллегально полученных средств, одна из причин этого заключалась в недостаточном соблюдении законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, регулятор отметил, что эти криптообменники предлагали возможность проведения бартерных операций без соблюдения процедур регистрации и проверки личности клиентов (KYC).
BKA высказывает мнение, что такие обменные сервисы, позволяющие проводить анонимные финансовые транзакции и таким образом способствовать отмыванию денег, представляют собой одни из ключевых элементов в сфере киберпреступлений.
Согласно пресс-релизу, в результате проведенных действий BKA и ZIT удалось собрать обширные данные о пользователях и их транзакциях на этих биржах, которые могут стать важными следственными зацепками в борьбе с киберпреступностью.
