Гонконгская полиция провела 458 арестов в рамках 314 уголовных дел, связанных с отмыванием денег на сумму близкую к $60 млн, при этом четверть из этих дел имеют отношение к цифровым активам. Местные СМИ сообщают об этом.
Согласно официальному заявлению властей, длительное расследование преступной группировки продолжалось несколько месяцев. Группу подозревают в совершении различных финансовых преступлений, таких как телефонное мошенничество, онлайн-гемблинг, ставки и мошеннические инвестиции в криптовалюту.
Сотрудники правоохранительных органов выявили несколько случаев, когда преступники выманивали у своих жертв доступ к банковским счетам, которые затем использовались для легализации незаконно полученных средств.
Результаты расследования показали, что с октября 2022 года по июнь 2023 года криминальный синдикат осуществил отмывание более $15 млн путем преобразования наличных средств в криптовалюту. Всего в ходе операции были задержаны 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет.
Интересно, что некоторые из арестованных сами ранее стали жертвами мошенничества в онлайн-знакомствах или поиске работы за границей. Предполагается, что они были вынуждены участвовать в преступных действиях с обещанием вернуть украденные средства.
Стольже, полиция Сингапура ранее объявила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании около $700 млн, включая операции с использованием цифровых активов.
Ранее в Беларуси правоохранительные органы выявили факты обмена украденных у граждан средств на криптовалюты на общую сумму свыше 2 млн белорусских рублей (~$800 000). Согласно следствию, двое мужчин в течение двух лет получали и промывали деньги, поступившие от зарубежных преступных элементов.
