Дивеша Дарджи арестовали, когда он приехал в Дели из Дубай. Предположительно, именно в Дубае находился главный офис биржи Bitconnect, которая стала особо популярной в 2016 году в Индии. В то время, в стране произошла демонетизация банкнот 1000 и 500 рупий, которая сделала работу на черной рынке невозможной.
Биржа Bitconnect позволила черному рынку продолжить свою деятельность. Услугами Bitconnect пользовались даже политики, желавшие скрыть свои активы. Позже они были арестованы.
Bitconnect рухнул в 2017 году после коррекции курса. Тогда было начато уголовное расследование, а Дивеша Дарджи объявили в розыск. Его и других его сообщников обвиняют в присвоении миллионов долларов инвесторов из Индии.
Источник: news.bitcoin.com
