АФМ Казахстана завершила расследование по делу нелегального биткоин-обменника, оборот которого превышал 681 млн тенге ($1,28 млн).
Как сообщило ведомство, трое организаторов занимались обменом криптовалют на фиатные деньги за комиссию. По данным следствия, их клиентами стали 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.
Осуждённым было назначено наказание в виде тюремных сроков от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.
Кроме того, в АФМ отметили, что в 2024 году через нелегальные обменники преступники отмыли более 10 млрд тенге ($18,8 млн), полученные от наркоторговли.
В Казахстане оборот криптовалют и работа криптобирж возможны только в рамках юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнерам требуется получать соответствующие разрешения.
