Верховная народная прокуратура Китая представила новые рекомендации по противодействию отмыванию денежных средств с использованием криптовалют. Ведомство предлагает пересмотреть методы расследования преступлений, связанных с цифровыми активами, а также обновить требования к сбору доказательств.
Прокуроры указали, что действующее законодательство не в полной мере учитывает особенности блокчейн-технологий. В настоящее время большинство подобных дел квалифицируется как сокрытие преступных доходов, однако авторы документа считают, что в таких случаях следует чаще применять более строгую статью, предусматривающую ответственность за отмывание денег.
Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки». Согласно инициативе, при расследовании любого основного преступления правоохранительные органы должны дополнительно анализировать материалы на наличие признаков легализации незаконных доходов.
При этом прокуроры считают, что нужно признать использование криптовалютных миксеров признаком отмывания денег.
В прокуратуре также обратили внимание на проблему конфискации криптоактивов. Поскольку оборот цифровых валют в Китае запрещен, государственные органы не располагают законными механизмами для их реализации после изъятия.
В качестве решения предлагается создать государственную платформу, предназначенную для хранения и оценки конфискованных криптовалют. Определением стоимости активов займется специализированный экспертный комитет, который будет учитывать данные блокчейна и котировки на международных криптовалютных биржах.