Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела, связанного с нелегальной торговлей криптовалютой на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец, руководитель крупного сервиса по обмену цифровых активов в различных странах, организовал подобный бизнес в Беларуси. Он был предупрежден, что такая деятельность возможна только в специальной экономической зоне Парка высоких технологий.
Совместно с 38-летним соучастником иностранцем, бизнесмен арендовал офис в Минске и рекламировал свои услуги в интернете. Обмен цифровыми валютами осуществлялся через мессенджеры, требовалась верификация, указание деталей сделки и желаемого времени посещения офиса. В марте 2023 года их деятельность была пресечена сотрудниками Комитета государственного контроля.
За период с декабря 2019 по январь 2023 года, предприниматели провели более 2000 сделок с продажей цифровой валюты, суммируя ежедневные объемы от $1000 до $100 000. Комиссии за обмен варьировались от 1% до 5%. Общий доход обвиняемых превысил 10 млн белорусских рублей (более $3 млн).
Фигурантам предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив ущерб свыше 1,1 млн белорусских рублей (около $336 000). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Важно отметить, что в августе 2023 года сотрудники МВД Беларуси выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты.
