В России призвали отслеживать криптотранзакции

Банк России направил российским финансовым учреждениям письмо, в котором рекомендовал тщательно отслеживать криптовалютные транзакции клиентов.

В пресс-службе центробанка России подтвердили проведения такой рассылки среди местных банков.

По словам представителя одного из банков, им предписали контролировать любые отклонения в операциях клиентов. Среди таких отклонений ЦБ выделяет:

  • Вывод средств в другие страны;
  • Необычный рост объемов и однотипность операций с покупкой товаров;
  • Операция с криптовалютами.

Кроме того банки должны проверять операции компаний и физических лиц, которые пытаются провести в обход валютных ограничений и вывода активов из недружественных стран.


Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER