В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

Шведская полиция и Подразделение финансовой разведки (FIU) отнесли ряд криптовалютных компаний к категории «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Это указано в новом отчете FIU, в котором представлен анализ работы таких платформ.

В своем исследовании ведомство выделило четыре типа поставщиков услуг, среди которых оказались организации, занимающиеся обменом активов. Согласно данным FIU, клиенты подобных платформ часто являются владельцами нелегального бизнеса, мошенниками и участниками преступных схем, включая наркотрафик.

«Некоторые из этих провайдеров могут быть охарактеризованы как PML — профессиональные организаторы отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции нарастает, и их сервис играет ключевую роль в криминальной экономике», — заявляет FIU.

При этом в ведомстве уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не о легально работающих криптобиржах. Отчет также содержит призыв о необходимости усиления присутствия правоохранительных органов на торговых платформах для борьбы с незаконной деятельностью.

В то же время шведские власти признали важность легальных платформ в противодействии отмыванию денег. Они настоятельно рекомендуют таким организациям отслеживать подозрительные операции и предпринимать соответствующие меры, включая заморозку и полное закрытие учетных записей клиентов.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

«Спящие» более пяти лет 8000 BTC переместили
Ethereum покидают ключевые разработчики
В РФ популярным предметом залога стали видеокарты для майнинга
PayPal1201
Стартап Zoop и HBAR Foundation подали заявку на покупку TikTok
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-04-03_162650536
изображение_2025-04-03_162015088
«Спящие» более пяти лет 8000 BTC переместили
Ethereum покидают ключевые разработчики
В РФ популярным предметом залога стали видеокарты для майнинга
PayPal1201
Стартап Zoop и HBAR Foundation подали заявку на покупку TikTok
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-04-03_162650536
изображение_2025-04-03_162015088
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX