В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

Шведская полиция и Подразделение финансовой разведки (FIU) отнесли ряд криптовалютных компаний к категории «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Это указано в новом отчете FIU, в котором представлен анализ работы таких платформ.

В своем исследовании ведомство выделило четыре типа поставщиков услуг, среди которых оказались организации, занимающиеся обменом активов. Согласно данным FIU, клиенты подобных платформ часто являются владельцами нелегального бизнеса, мошенниками и участниками преступных схем, включая наркотрафик.

«Некоторые из этих провайдеров могут быть охарактеризованы как PML — профессиональные организаторы отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции нарастает, и их сервис играет ключевую роль в криминальной экономике», — заявляет FIU.

При этом в ведомстве уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не о легально работающих криптобиржах. Отчет также содержит призыв о необходимости усиления присутствия правоохранительных органов на торговых платформах для борьбы с незаконной деятельностью.

В то же время шведские власти признали важность легальных платформ в противодействии отмыванию денег. Они настоятельно рекомендуют таким организациям отслеживать подозрительные операции и предпринимать соответствующие меры, включая заморозку и полное закрытие учетных записей клиентов.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-10-08_160334434
DeWatermark
изображение_2024-10-08_155154879
изображение_2024-10-08_154833172
изображение_2024-10-08_154505718
Против майнинг-компании MARA подали иск из-за шума от предприятия
Суд решил одобрить план реорганизации биржи FTX
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-10-08_160334434
DeWatermark
изображение_2024-10-08_155154879
изображение_2024-10-08_154833172
изображение_2024-10-08_154505718
Против майнинг-компании MARA подали иск из-за шума от предприятия
Суд решил одобрить план реорганизации биржи FTX
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX