Шведская полиция и Подразделение финансовой разведки (FIU) отнесли ряд криптовалютных компаний к категории «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Это указано в новом отчете FIU, в котором представлен анализ работы таких платформ.
В своем исследовании ведомство выделило четыре типа поставщиков услуг, среди которых оказались организации, занимающиеся обменом активов. Согласно данным FIU, клиенты подобных платформ часто являются владельцами нелегального бизнеса, мошенниками и участниками преступных схем, включая наркотрафик.
«Некоторые из этих провайдеров могут быть охарактеризованы как PML — профессиональные организаторы отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции нарастает, и их сервис играет ключевую роль в криминальной экономике», — заявляет FIU.
При этом в ведомстве уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не о легально работающих криптобиржах. Отчет также содержит призыв о необходимости усиления присутствия правоохранительных органов на торговых платформах для борьбы с незаконной деятельностью.
В то же время шведские власти признали важность легальных платформ в противодействии отмыванию денег. Они настоятельно рекомендуют таким организациям отслеживать подозрительные операции и предпринимать соответствующие меры, включая заморозку и полное закрытие учетных записей клиентов.