В Сингапуре мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд

Сингапурский суд приговорил гражданина Китая Су Цзяньфэна к 17 месяцам тюрьмы за участие в крупнейшем в истории страны отмывании $2,2 млрд.

В августе 2023 года местная полиция провела крупную операцию, в которой участвовали 400 офицеров. В ходе рейда конфисковали активы на $735 млн, включая люксовые автомобили, антиквариат, украшения и драгоценные металлы. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 млрд. В результате арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.

Правоохранители также заморозили 34 банковских счета, изъяли более 50 автомобилей и 94 объекта недвижимости. Одним из задержанных был Су Цзяньфэн, у которого обнаружили второй паспорт Вануату. У его жены нашли криптоактивы на сумму более $20 млн, а общая сумма конфискованных у пары средств составила $138 млн.

Цзяньфэн признал себя виновным по обвинениям в подделке финансовых документов, отмывании денег, незаконном найме иностранца и подстрекательстве к даче ложных показаний. Он согласился передать государству $132 млн, что учли при вынесении приговора.

Другие участники схемы получили сроки от 13 до 16 месяцев. У большинства осужденных конфисковали около 90% активов, а у двоих – 100%. Некоторых мошенников уже депортировали в Камбоджу, остальных выдворят после отбытия сроков.

Некоторые общественные и политические деятели, включая члена парламента Леонга Мун Вая, считают приговоры слишком мягкими. Однако власти считают их справедливыми.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

изображение_2024-07-15_145247602
изображение_2024-07-15_144844341
изображение_2024-07-15_144401710
изображение_2024-07-15_143924203
изображение_2024-07-15_143445165
Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Бездействовавший около 12 лет кошелек переместил 1000 BTC
изображение_2024-07-15_145247602
изображение_2024-07-15_144844341
изображение_2024-07-15_144401710
изображение_2024-07-15_143924203
изображение_2024-07-15_143445165
Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Бездействовавший около 12 лет кошелек переместил 1000 BTC
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX