Сингапурский суд приговорил гражданина Китая Су Цзяньфэна к 17 месяцам тюрьмы за участие в крупнейшем в истории страны отмывании $2,2 млрд.
В августе 2023 года местная полиция провела крупную операцию, в которой участвовали 400 офицеров. В ходе рейда конфисковали активы на $735 млн, включая люксовые автомобили, антиквариат, украшения и драгоценные металлы. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 млрд. В результате арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.
Правоохранители также заморозили 34 банковских счета, изъяли более 50 автомобилей и 94 объекта недвижимости. Одним из задержанных был Су Цзяньфэн, у которого обнаружили второй паспорт Вануату. У его жены нашли криптоактивы на сумму более $20 млн, а общая сумма конфискованных у пары средств составила $138 млн.
Цзяньфэн признал себя виновным по обвинениям в подделке финансовых документов, отмывании денег, незаконном найме иностранца и подстрекательстве к даче ложных показаний. Он согласился передать государству $132 млн, что учли при вынесении приговора.
Другие участники схемы получили сроки от 13 до 16 месяцев. У большинства осужденных конфисковали около 90% активов, а у двоих – 100%. Некоторых мошенников уже депортировали в Камбоджу, остальных выдворят после отбытия сроков.
Некоторые общественные и политические деятели, включая члена парламента Леонга Мун Вая, считают приговоры слишком мягкими. Однако власти считают их справедливыми.