15 августа 2023 года в Сингапуре состоялась масштабная операция, проведенная различными государственными службами. В рамках этой акции было осуществлено изъятие недвижимости, автомобилей, предметов роскоши и криптовалюты на общую сумму в 1 млрд сингапурских долларов (примерно $735 млн).
Кроме того, полиция задержала 10 человек в возрасте от 31 до 44 лет, большинство из которых являются гражданами Китая. Среди конфискованного имущества:
- 94 объекта недвижимости;
- 50 транспортных средств;
- 35 банковских счетов общей суммой 110 млн сингапурских долларов ($81,4 млн);
- 24 млн сингапурских долларов наличными ($17,7 млн);
- более 250 предметов роскоши, таких как сумки, аксессуары и часы;
- 270 ювелирных изделий;
- 2 золотых слитка;
- 120 электронных устройств;
- 11 «документов с подтверждением» виртуальных активов.
Отчет не уточняет, о каких именно токенах и в каком объеме идет речь. Задержанных обвиняют в подделке документов, сопротивлении аресту и отмывании средств, полученных незаконным путем.
Расследование дела продолжается полицией, которая также разыскивает еще восемь человек. Глава Департамента по коммерческим вопросам, Дэвид Чу, прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезное отношение к случаям отмывания незаконно полученных средств через финансовые потоки. Он выразил намерение продолжить сотрудничество с полицией для задержания таких преступных элементов.
В Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) отметили, что уже установили связь с финансовыми контрагентами, связанными с данным делом.
Ранее регулятор представил единую нормативно-правовую базу для стейблкоинов в стране и выдвинул ряд требований к эмитентам с целью минимизации рисков.
