В Сингапуре раскрыли схему отмывания денег на $735 млн

15 августа 2023 года в Сингапуре состоялась масштабная операция, проведенная различными государственными службами. В рамках этой акции было осуществлено изъятие недвижимости, автомобилей, предметов роскоши и криптовалюты на общую сумму в 1 млрд сингапурских долларов (примерно $735 млн).

Кроме того, полиция задержала 10 человек в возрасте от 31 до 44 лет, большинство из которых являются гражданами Китая. Среди конфискованного имущества:

  • 94 объекта недвижимости;
  • 50 транспортных средств;
  • 35 банковских счетов общей суммой 110 млн сингапурских долларов ($81,4 млн);
  • 24 млн сингапурских долларов наличными ($17,7 млн);
  • более 250 предметов роскоши, таких как сумки, аксессуары и часы;
  • 270 ювелирных изделий;
  • 2 золотых слитка;
  • 120 электронных устройств;
  • 11 “документов с подтверждением” виртуальных активов.

Отчет не уточняет, о каких именно токенах и в каком объеме идет речь. Задержанных обвиняют в подделке документов, сопротивлении аресту и отмывании средств, полученных незаконным путем.

Расследование дела продолжается полицией, которая также разыскивает еще восемь человек. Глава Департамента по коммерческим вопросам, Дэвид Чу, прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезное отношение к случаям отмывания незаконно полученных средств через финансовые потоки. Он выразил намерение продолжить сотрудничество с полицией для задержания таких преступных элементов.

В Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) отметили, что уже установили связь с финансовыми контрагентами, связанными с данным делом.

Ранее регулятор представил единую нормативно-правовую базу для стейблкоинов в стране и выдвинул ряд требований к эмитентам с целью минимизации рисков.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Швейцарский регулятор объявил банкротом онлайн-банк FlowBank
Trezor представил новый аппаратный кошелек для крипты
В бирже Binance создали альянс для поддержки Web3-стартапов
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-06-14_151615857
изображение_2024-06-14_150911928
изображение_2024-06-14_150616582
изображение_2024-06-14_150259343
Швейцарский регулятор объявил банкротом онлайн-банк FlowBank
Trezor представил новый аппаратный кошелек для крипты
В бирже Binance создали альянс для поддержки Web3-стартапов
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-06-14_151615857
изображение_2024-06-14_150911928
изображение_2024-06-14_150616582
изображение_2024-06-14_150259343
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX