FinCEN США выдвинул предложение отключить платформу из Камбоджи Huione Group от американской финансовой системы.
Представитель регулятора сообщил, что платформу подозревают в отмывании 4 миллиардов долларов США, в том числе средства, связанные с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи.
По требованию FinCEN, Huione Group и ее дочерние структуры лишатся доступа к корреспондентским счетам в США. Благодаря чему они не смогут выводить средства через банки.
В FinCEN заявили, что за период с 2021 по 2025 год Huione обработала 37 миллионов долларов США, украденных в ходе кибератак, организованных хакерами из КНДР. Компания управляет криптовалютными биржами, платежными сервисами и своим стейблкоином, который был создан в обход санкционных ограничений.
Похожие публикации:
- В FinCEN предупредили американские банки о криптовалютных рисках
- Индийские банки запретили использовать свои карты при покупке цифровой валюты
- В Индии банкам запретили обрабатывать покупки криптовалюты
- Источник: Morgan Stanley создает продукт для «синтетического» влияния на биткоин
- Paxos представит блокчейн-платформу для ценных бумаг
- Китайский банк запретил использовать счета для криптоопераций
- Крупный банк в США откроет подразделение для работы с криптовалютой
- Barclays ввел ограничения для пользователей из Британии