Сегодня стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки решили проверить связи местных хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance.
Согласно информации источника, проверку проводит офис прокурора Западного округа штата Вашингтон в рамках расследования о возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денежных средств.
Источник заявил, что офис прокурора уже разослал ряд повесток инвестиционным компаниям с просьбой предоставить отчеты по сделкам с биржей Binance.
Стоит отметить, что такие повестки не обязательно приведут к обвинениям против криптобиржи или ее руководства. В прокуратуре допускают досудебное урегулирование вопроса с Binance, если будут обнаружены веские доказательства.