Подозреваемый Якоб Баррелл-Кампос предположительно работает в компании Edge. Парня обвиняют в неоднократных случаях отмывания средств с помощью криптовалют. Пока что правоохранители говорят о 31 зафиксированном случае отмывания средств. Услугами биткоин-дилера воспользовались более 900 человек.
Всего было проведено более 970 транзакций в биткоине. Приблизительная стоимость биткоинов составили около 750 тысяч долларов. Дилер брал комиссию в размере 5% от суммы перевода, на чем и зарабатывал. Средства принимал в виде налички или с помощью банковских переводов, а затем конвертировал в биткоин.
Биткоин-дилеру не дали шанса выйти под залог. В полиции говорят о возможном бегстве Якоба. У парня 3 гражданства, а официального трудоустройства в США нет. Очень вероятно, что как только Баррелл-Кампом выйдет за территорию полицейского участка, он тут же скроется.
Источник: justice.gov