Палата лордов Великобритании одобрила законопроект, который предусматривает изъятие и заморозку цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. Эта инициатива была выдвинута еще в сентябре 2022 года, а в октябре того же года законодатели внесли поправки, упрощающие конфискацию криптовалют в делах о финансировании терроризма. Прежде чем вступить в силу, данный законопроект должен пройти через Палату общин.
Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности предоставляет правоохранительным органам полномочия для срочной блокировки преступных транзакций, а суды получают возможность запрашивать изъятие средств. Для выявления незаконной деятельности власти Великобритании назначили советников по вопросам цифровых активов, которые будут консультировать полицию и другие органы правопорядка.
В заявлении, опубликованном перед первыми слушаниями, власти отметили, что новые законы содействуют поддержанию репутации Великобритании как благоприятного места для развития законного бизнеса и помогут искоренить источники незаконного дохода. В рамках противодействия финансовым преступлениям предусмотрено обязательное регистрация компаний и проверка личности.
Ранее Bloomberg сообщил о строжайших требованиях к криптофирмам в Соединенном Королевстве. Согласно данным журналистов, местные регуляторы начали отклонять заявки, блокировать аккаунты и запрашивать больше информации о клиентских транзакциях.
В марте 2023 года власти представили трехлетний «План по борьбе с экономическими преступлениями», который включает меры по усилению противодействия использованию криптовалют в преступных целях. А в феврале Казначейство объявило о планах внедрения надзора над биткоин-биржами.
Напомним, Управление по финансовому надзору Великобритании определило дату вступления в силу режима рекламы криптовалют – с 8 октября 2023 года.
