Управление финансового надзора Великобритании (FCA) объявило об аресте двух лиц, подозреваемых в создании нелегальной платформы для обмена криптовалютами. По заявлению ведомства, с помощью этой платформы были осуществлены незаконные сделки с криптоактивами на сумму £1 млрд (примерно $1,2 млрд на момент написания).
Согласно пресс-релизу, FCA в сотрудничестве с правоохранительными органами Лондона провело обыски в офисах, связанных с подозреваемыми. В ходе следственных действий в двух жилых объектах были изъяты несколько цифровых устройств.
После рейда сотрудники ведомства допросили подозреваемых, которые были отпущены под залог, однако расследование продолжается, отмечается в сообщении FCA.
Следует подчеркнуть, что для легальной деятельности в Великобритании компании, занимающиеся торговлей и обменом цифровых активов, обязаны быть зарегистрированы в FCA и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком Тереза Чемберс прокомментировала ситуацию: «FCA играет важную роль в предотвращении отмывания денег и их проникновения в финансовую систему Великобритании. Эти аресты демонстрируют нашу решимость пресечь незаконную деятельность криптовалютных фирм в стране».
Выбор редакции
Читайте также
