Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена. Его подозревают в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм.
Речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio, — которые возглавляет младший брат Кана, Джи Ен.
Правоохранители предполагают, что он помогал манипулировать акциями путем выпуска конвертируемых облигаций.
В октябре 2022 года силовики провели обыски в офисах данных фирм, а также у крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) — компании Vidente.
В конце декабря вице-президента последней компании нашли мертвым.
В сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн.
Правоохранители вызвали на допрос действующего на тот момент CEO Bithumb и бенефициара Bithumb Holdings Ли Чон Хуна.
Сейчас Национальная налоговая служба Южной Кореи расследует возможное нарушение налогового законодательства со стороны компаний Bithumb Korea, Bithumb Holdings и других аффилированных лиц.
