Власти Индии при участии Binance выследили украденные мошенниками $10,5 млн

При участии криптовалютной биржи Binance, правоохранительные органы Индии выявили и конфисковали цифровые активы на $10,5 млн, связанные с мошеннической схемой E-Nugget. Создатели проекта представляли его как игровую платформу для заработка на криптовалюте, в результате чего клиенты лишались вложений и доступа к приложению.

Для отслеживания украденных средств служба Enforcement Directorate (ED) обратилась за помощью к Binance. Сотрудники биржи помогли выявить криптокошельки мошенников, связанные с несколькими биржами. Злоумышленники использовали 70 счетов для хранения активов.

После выявления криптокошельков правоохранители запросили их блокировку и успешно перечислили средства на адрес государства. Власти Индии также наложили арест на имущество и активы мошенников, включая офисные помещения, наличные деньги и банковские счета.

ED отметили, что E-Nugget была замечена в 2022 году, когда вложила значительные средства в криптовалюту. С тех пор были выявлены тысячи поддельных банковских счетов, на которых хранилось $2,2 млн. Общая сумма арестованного имущества и активов мошенников составила $19,5 млн, более половины из которых пришлось на криптоактивы.

В декабре 2023 года власти Индии обвинили Binance и другие криптовалютные биржи в отсутствии лицензии. Binance согласилась выплатить штраф в $2 млн и зарегистрироваться в Отделе финансовой разведки (FIU), чтобы возобновить свою деятельность в стране.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
DeWatermark
изображение_2024-05-20_140148082
изображение_2024-05-20_135939279
изображение_2024-05-20_135514948
изображение_2024-05-20_135054453
В Парагвае могут ввести тюремный срок за незаконный майнинг
OpenAI покинули два ключевых сотрудника
Все главные новости мира криптовалют
DeWatermark
изображение_2024-05-20_140148082
изображение_2024-05-20_135939279
изображение_2024-05-20_135514948
изображение_2024-05-20_135054453
В Парагвае могут ввести тюремный срок за незаконный майнинг
OpenAI покинули два ключевых сотрудника
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX