При участии криптовалютной биржи Binance, правоохранительные органы Индии выявили и конфисковали цифровые активы на $10,5 млн, связанные с мошеннической схемой E-Nugget. Создатели проекта представляли его как игровую платформу для заработка на криптовалюте, в результате чего клиенты лишались вложений и доступа к приложению.
Для отслеживания украденных средств служба Enforcement Directorate (ED) обратилась за помощью к Binance. Сотрудники биржи помогли выявить криптокошельки мошенников, связанные с несколькими биржами. Злоумышленники использовали 70 счетов для хранения активов.
После выявления криптокошельков правоохранители запросили их блокировку и успешно перечислили средства на адрес государства. Власти Индии также наложили арест на имущество и активы мошенников, включая офисные помещения, наличные деньги и банковские счета.
ED отметили, что E-Nugget была замечена в 2022 году, когда вложила значительные средства в криптовалюту. С тех пор были выявлены тысячи поддельных банковских счетов, на которых хранилось $2,2 млн. Общая сумма арестованного имущества и активов мошенников составила $19,5 млн, более половины из которых пришлось на криптоактивы.
В декабре 2023 года власти Индии обвинили Binance и другие криптовалютные биржи в отсутствии лицензии. Binance согласилась выплатить штраф в $2 млн и зарегистрироваться в Отделе финансовой разведки (FIU), чтобы возобновить свою деятельность в стране.