В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов провел операцию, в результате которой были изъяты серверы двух крупных криптовалютных обменных сервисов, расположенных в стране. Подразумеваются биржи PM2BTC и Cryptex, которые, по мнению властей, связаны с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым. Операция была осуществлена в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS), согласно информации, предоставленной Налоговым управлением Нидерландов (FIOD).
Анализ работы обоих криптосервисов показал, что их бизнес-процессы были значительно взаимосвязаны. Обе платформы оказывали услуги различным преступным финансовым группировкам, включая пособничество в получении и конвертации средств от программ-вымогателей, работающих с криптоактивами. В результате проведенной операции власти Нидерландов приостановили работу PM2BTC и Cryptex, изъяв криптовалюту на общую сумму около 7 миллионов евро (примерно 7,8 миллиона долларов США). Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако отметила: «В сотрудничестве с нашими голландскими партнерами мы закрыли Cryptex и вернули миллионы долларов в криптовалюте».
Правоохранительные органы Нидерландов выразили благодарность компаниям Tether и Chainalysis за их помощь в отслеживании источников происхождения и мест хранения цифровых активов, принадлежащих «пророссийским криптобиржам». 26 сентября Министерство юстиции США сообщило о блокировке доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex, связанных с тремя одноименными криптовалютными сервисами, предположительно способствовавшими незаконным транзакциям на сумму свыше 800 миллионов долларов. Судебные документы, обнародованные Минюстом США, указывают на связь этих криптоплатформ с операциями по отмыванию денег в России и подтверждают, что их создателем является гражданин РФ Сергей Иванов.
