Норвежские правоохранители предъявили обвинения четырем гражданам страны в создании глобальной крипто-пирамиды, которая привлекла десятки тысяч инвесторов по всему миру. Согласно данным следствия, мошенники собрали более $80 млн, обещая высокие доходы от инвестиций в энергетический сектор, горнодобывающую промышленность и недвижимость. Большая часть этих средств была отмыта через счета норвежской юридической фирмы.
По версии Национального управления по борьбе с экономическими преступлениями (Økokrim), злоумышленники организовали сложную схему, маскируя аферу под легальные инвестиционные проекты. Они активно продвигали свои предложения на международных конференциях, предлагая потенциальным участникам пакеты, включающие криптовалюты и акции. Однако реальных инвестиций не производилось — схема работала исключительно за счет новых участников, что характерно для классических финансовых пирамид.
«Это крупномасштабная транснациональная афера, жертвами которой стали тысячи людей из разных стран. Многие потеряли значительные сбережения,» — отметили представители правоохранительных органов. Около $62 млн были переведены через счета юридической компании в Норвегии и связанные структуры в Азии, что существенно затруднило отслеживание денежных потоков.
Подозреваемые — четверо норвежцев в возрасте 50–70 лет — действовали в период с 2015 по 2018 год. Трое из них обвиняются в незаконном сборе средств, а четвертый — в отмывании денег. Адвокаты двух фигурантов уже заявили о невиновности своих клиентов; позиция защиты остальных пока не раскрыта.
Судебное разбирательство начнется в окружном суде Осло в сентябре 2025 года и, как ожидается, продлится более двух месяцев. Это дело считается одним из самых крупных в истории Норвегии по объему ущерба и количеству международных жертв.
