Согласно информации Bloomberg, Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами.
Правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и криптовалюты на $27 млн.
Власти опечатали свыше 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью около 1,24 млрд SGD (~$906 млн) в рамках проведенногого расследования.
В середине августа полиция арестовала десять китайских граждан по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов.
Они легализовывали доходы от организованной за рубежом преступной деятельности, включая онлайн-мошенничество и азартные игры.
Задержанным отказали в выходе под залог, сославшись на риски побега из-за наличия фальшивых паспортов.
На фоне сложившейся ситуации банки Сингапура усилили контроль за китайскими клиентами.
