Трое подозреваемых в организации преступной схемы банковского мошенничества были арестованы Федеральным бюро расследований США (ФБР). Согласно пресс-релизу, ими являются Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян, их обвиняют в похищении более $10 млн в результате сложной схемы, протянувшейся с 2018 по 2022 год.
Мошенническая схема включала в себя перевод средств между собственными счетами, последующее заявление о несанкционированных транзакциях и временное кредитование злоумышленников банками, фактически удваивая сумму средств. Далее деньги конвертировались в цифровые активы и выводились на зарубежные криптовалютные биржи, что привело к общему ущербу около $10 млн.
В окружном суде Южного округа Нью-Йорка предъявлены четыре уголовных обвинения. В случае признания вины мошенникам грозит максимальный срок тюремного заключения, достигающий 100 лет. Прокурор Дамиан Уильямс подчеркнул, что эти обвинения служат предупреждением для мошенников, использующих криптовалюту для сокрытия личности.
Также отмечено, что ранее прокуратура США подала иск о конфискации $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. Кристофер Кастеллуццо и его сообщники, обвиняемые в отмывании доходов от наркоторговли, хранили средства в криптокошельках, и теперь власти стремятся конфисковать все цифровые активы.
