Власти США будут осуществлять надзор за деятельностью Binance

Министерство юстиции США (DOJ) выражает намерение тщательно мониторить деятельность криптовалютной биржи Binance. Согласно опубликованному документу 8 декабря 2023 года, власти США предпримут шаги по государственному надзору за финансовыми операциями и деловой активностью Binance. Этот документ вызвал сравнение со списком рекомендаций консультационной фирмы, и экс-сотрудник SEC Джон Рид Старк подчеркнул, что выполнение обязательств Binance может потребовать значительных затрат — десятки, а может быть, сотни миллионов долларов.

Среди новых обязательств Binance включено сотрудничество в предоставлении властям доступа ко всем документам, записям и ресурсам по запросу. Кроме того, биржа обязана предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям.

Деятельность Binance будет подвергаться наблюдению нескольких отделов, включая отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона. Соглашение о признании вины также включает пятилетний надзор со стороны агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Не менее важно отметить, что ведомство сохраняет право не раскрывать Binance свои выводы, но обязуется мгновенно информировать правительство США о возможных нарушениях. Эксперты указывают, что другие государственные органы, включая SEC, могут обратиться к ведомству за дополнительной информацией о Binance, что может повлиять на решение о возможных исках.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

xrp1601
ИИ-стартап Perplexity привлек $100 млн.
ИИ-бот смог заработать на торговле мем-коинами 2843%
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-07-18_160901018
изображение_2025-07-18_160555589
изображение_2025-07-18_160139958
изображение_2025-07-18_155732829
xrp1601
ИИ-стартап Perplexity привлек $100 млн.
ИИ-бот смог заработать на торговле мем-коинами 2843%
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-07-18_160901018
изображение_2025-07-18_160555589
изображение_2025-07-18_160139958
изображение_2025-07-18_155732829
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX