Американские власти арестовали активы на сумму около 84,2 миллиона долларов США, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через нее зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской инфраструктуре США. Сам банк предоставлял услуги эмитенту стейблкоина USDT компании Tether.
Связь Capstone с Tether была опосредованной. По данным издания, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, связанных с покупкой и погашением USDT.
Для проведения долларовых операций на территории США EQIBank обращался к услугам Capstone.
Согласно документам федерального суда Калифорнии, под арест попали 79,1 миллиона долларов США на счете Capstone в Wells Fargo Securities, 1,86 миллиона долларов США в Wells Fargo Bank и еще 2,06 миллиона долларов США в JPMorgan Chase.
Кроме того, власти включили в дело около 1,18 миллиона USDT, находящихся на двух криптовалютных адресах. Общая стоимость перечисленных активов составляет примерно 84,2 миллиона долларов США.
Стоит отметить, что прокуратура добивается конфискации средств в рамках гражданского разбирательства. При этом окончательное решение о праве собственности на эти активы пока не вынесено.