Житель Индии признался в краже средств у клиентов Coinbase
Согласно материалам суда, житель Индии Чираг Томар признал вину в краже активов на 9,5 миллиона долларов США у клиентов криптовалютной биржи Coinbase. Как известно, в конце 2023 года Томара арестовали в США, когда он прилетел с семьей по туристической визе. Правоохранители обвинили жителя Индии в сговоре для мошенничества и отмывания денежных средств. По этим обвинениям […]
В Нигерии перенесли суд по делу биржи Binance
Сегодня стало известно, что суд в Нигерии решил отложить судебное разбирательство в отношении криптобиржи Binance и ее двух топ-менеджеров по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. По информации местных изданий, судебный процесс отложили до 17 мая текущего года. Как известно, в конце февраля правоохранители Нигерии арестовали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна […]
В КНР арестовали разработчиков проекта STFIL
Представители протокола STFIL заявили, что полиция в КНР начала расследование в отношении проекта, при этом часть разработчиков были арестованы. Стоит отметить, что представители не сообщили о причинах расследования. Сейчас они активно ищут адвокатов для освобождения разработчиков. Кроме того в STFIL рассказали, что 2,5 миллиона монет FIL (по курсу на 22 миллиона долларов США) на прошлой […]
Суд решил заморозить активы Крейга Райта на несколько миллионов
Сегодня стало известно, что суд в Великобритании принял решение одобрить заморозку активов Крейга Райта на общую сумму 6 миллионов фунтов стерлингов (что по курсу около 7,58 миллиона долларов США). Судья Джеймс Меллор заявил, что данное решение было принято для предотвращения уклонения от оплаты судебных издержек после того, как Райт вывел часть своих активов из Британии. […]
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
Сегодня стало известно, что в Нидерландах прокуратура потребовала 64 месяца тюрьмы для разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева. Напомним, правоохранители Нидерландов обвинили Перцева в отмывании 1,2 миллиарда долларов США. По их данным, в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года мужчина провел не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер. Стоит отметить, […]
Топ-менеджер биржи Binance сбежал из Нигерии, – СМИ
Нигерийские СМИ сегодня сообщили, что директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть Нигерию. По их данным, Анджарвалле удалось сбежать от местных правоохранителей 22 марта после того, как его отвезли в мечеть для молитвы. Из Абуджи топ-менеджеру удалось вылететь ближневосточной авиакомпанией. Представители миграционной службы сообщили, что мужчина покинул Нигерию по кенийскому […]
Основателя пирамиды Braiscompany арестовали в Аргентине
Сегодня стало известно, что полиция в Аргентине арестовала основателя пирамиды Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос. По данным полиции, супружеская пара была арестована по обвинениям в управлении криптовалютной схемы Понци, которая нанесла ущерб инвесторам из Бразилии на общую сумму 40 миллионов долларов США. Как сообщалось ранее, в прошлом году Интерпол выдал […]
Сайты университетов РФ взломали для майнинга
В пресс-службе Федеральной службе безопасности России сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан житель Кургана, которого подозревают в совершении хакерских атак на сайты российских государственных университетов. По информации пресс-службы, 42-летний курганец при помощи вредоносного программного обеспечения попытался взломать сайты образовательных учреждений для запуска на их серверах программы для скрытого майнинга. Проводится расследование. Обвиняемому грозит до 5 […]
В Черногории отменили экстрадицию До Квона
Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Черногории решил отменить ранее одобренное решение об экстрадиции одного из учредителей Terraform Labs До Квона в США или Южную Корею. Стоит отметить, что своим решением суд удовлетворив повторное ходатайство адвокатов До Квона. В конце прошлого года суд отклонил первоначальный вердикт. Суд уверен, что запросы властей США и Южную Кореи […]
Полиция арестовала руководство платформы Haru Invest
Сегодня стало известно, что полиция в Южной Корее арестовала троих руководителей криптовалютной платформы Haru Invest. По информации The Block, руководство платформы было арестовано по обвинениям в хищении виртуальных активов на сумму около 1,1 триллиона корейских вон (826 миллионов долларов США) у около 16 000 пользователей. Правоохранители считают, что Haru Invest предположительно инвестировала большую часть клиентских […]
В Испании хотят конфисковывать криптоактивы за долги по налогам
Сегодня стало известно, что Министерство финансов Испании планирует расширить контроль над отслеживанием криптовалютных активов, чтобы проводить их конфискацию при наличии у гражданина задолженности по налогам. Стоит отметить, что данная инициатива является составной частью реформ Общего фискального законодательства. Как известно, в начале текущего месяца в силу вступил Королевский указ, которым расширяется количество организаций, получивших полномочия по […]
Власти Германии изъяли у преступников почти 50 000 BTC
Сегодня стало известно, что в ходе пересмотра старого уголовного дела по крупному пиратскому сайту правоохранители в Германии конфисковали около 50 000 BTC (на сумму 2,17 миллиарда долларов США), которые были получены от незаконной деятельности. По данным следствия, в 2013 году администраторы сайта зарабатывали на коммерческом использовании произведений, защищенных авторским правом. Сайт закрыли власти по решению […]
Власти США получат $115 млн. от продажи биткоинов Silk Road
В правительстве США сообщили о планах продать 2875 BTC на сумму почти 115 миллионов долларов, которые были конфискованы у наркоторговцев даркнет-маркетплейса Silk Road Райана Фараса и Шона Бриджеса. Как известно, в 2018 году Райан Фарас и Шон Бриджес по решению суда получили 57 месяцев лишения свободы. При этом их имущество и активы были конфискованы, в […]
Юриста OneCoin посадят в тюрьму
Как сообщил журналист InnerCityPress, вчера федеральный суд США приговорил к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл 400 миллионов долларов США для криптовалютной пирамиды OneCoin. Согласно решению суда, Марка Скотта признали виновным в сговоре для проведения банковского мошенничества и отмывании денег. Стоит отметить, что прокуроры запрашивали больше срок в 17 лет, однако суд […]
В Узбекистане ввели наказания за операции с криптовалютами
Сегодня стало известно, что 19 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который вводит в стране наказания за незаконную деятельность с криптовалютами. Новый закон вводит уголовные и административные наказания за незаконную деятельность, которая связана с добычей и использованием виртуальных валют. За незаконную покупку, продажу или обмен криптовалют, а также предоставления таких услуг без лицензии закон […]
