Источник сообщил, что Управление Министерства финансов США может потребовать от биржи Kraken оплатить крупный штраф за нарушение режима санкций.
По словам источника, расследование о возможном нарушении ведется несколько лет.
«В ходе коммуникаций внутри платформы глава Kraken Джесс Пауэлл представил таблицу с верифицированными аккаунтами. В таблице отмечалось, что таких аккаунтов из Ирана было 1522, из Кубы 83, а из Сирии 149. Через время документ был удален», – рассказал он.
Представитель биржи заявил, что руководство платформы внимательно следит за соблюдением законов о санкциях.